出席會議股東：  葉***   王***   
列席會議新增股東： 夏***   何***

本次股東會于      年    月    日在公司召開，本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。
    公司股東會成員   人，出席本次會議的股東    人，代表公司股東  100  %表決權，所作出的決議經公司股東表決權  100  %同意通過，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下：

1、法定代表人變更
同意法定代表人由  葉***  變更為 張三  。

2、同意公司股東由葉***、王***，變更為 夏*** 、何***。

3、 股東、股權變更
同意 葉*** 將占公司注冊資本70  %的股權共 70 萬元的出資部分 65 萬元轉讓給夏*** 轉讓后 夏*** 共出資   65萬元，占注冊資本 65% 。
同意 葉*** 將占公司注冊資本 70  %的股權共70 萬元的出資部分 5 萬元轉讓給何***
同意 王*** 將占公司注冊資本30  %的股權共30萬元的出資部分30萬元轉讓給王***轉讓后  何*** 共出資  35萬元，占注冊資本 35% 。

4、同意免去葉*** 的執行董事；同意選舉張三為執行董事。同意免去王*** 的監事職務，選舉何*** 為監事。同意免去 葉*** 經理職務；聘用張三 為經理。
同意就上述決議事項重新制定公司章程并啟用新章程。
 
 
全體股東簽署：

      
新增股東簽署：

 

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